Запорізькі підприємства-експортери вивели у “тінь” 22 мільйони гривень

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Запорізької області у співпраці з підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області під час відпрацювання податкової інформації викрили схему незаконного експорту товарів широкого вжитку до країн СНД та Європейського союзу.

Податківці виявили підприємства-експортери, до реєстраційних документів яких внесені завідомо неправдиві відомості. Для мінімізації сплати податків реквізити та документи цих компаній були залучені під час експорту товарів, природа походження яких невідома.

Під час обшуків у “ділків” вилучено фінансові документи, банківські картки та печатки, що використовувались для легалізації експортних поставок. Загальна сума виведених ними коштів у “тінь” склала понад двадцять два мільйони гривень.

За даними матеріалами відкрито кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Головне управління ДПС у Запорізькій області